Lavagem de dinheiro: quadrilha que movimentou R$ 252 milhões é alvo da PF em Goiás
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão; líder do esquema foi preso
Uma organização criminosa que atuava em Uberlândia (MG) e no interior de Goiás foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta sexta-feira (14). As investigações revelaram que o grupo, acusado de lavagem de dinheiro, movimentou cerca de R$ 252 milhões em recursos suspeitos ao longo dos últimos cinco anos.
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Uberlândia (MG), um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). Por determinação judicial, foram bloqueadas contas bancárias de empresas investigadas e determinado o sequestro de 70 veículos, alguns desses de luxo, além de sete imóveis de alto padrão, localizados em Uberlândia.
Segundo a PF, para ocultar a origem ilícita dos recursos, os investigados criavam empresas de fachada em diferentes ramos, como comércio atacadista de alimentos para animais, cereais e leguminosas, carnes nobres, além de pet shops, bares e serviços de transporte de grãos. A investigação revelou ainda que os criminosos produziam e utilizavam identidades falsas para abrir empresas, movimentar contas bancárias e adquirir bens de alto valor sem levantar suspeitas.
O líder da organização, que estava foragido, foi preso no dia 12 de novembro, após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-050, em Uberlândia, e apresentar documentos falsos durante a fiscalização.
Os investigados devem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.
O nome da operação, Simulatio, significa “simulação” em latim, em referência à estratégia do grupo de criar identidades e empresas fictícias para dar aparência legal às transações ilícitas.
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