Três pessoas são presas em Anápolis e no DF por lavagem de dinheiro e movimentar R$ 300 mil

Três pessoas foram presas nesta sexta-feira (5) em Anápolis, suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação faz parte de uma investigação que acompanha a atuação de uma organização criminosa responsável pela movimentação de uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Segundo informações repassadas pela Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de construção de fachada para a prática de lavagem de dinheiro. Diante da situação, a Receita Federal acionou a PC com a informação de que uma dessas empresas efetuaria o saque de R$ 300 mil em um banco de Anápolis. 

LEIA MAIS:

• PC deflagra operação contra tráfico e lavagem de dinheiro na região de Caldas Novas
• Lavagem de dinheiro: quadrilha que movimentou R$ 252 milhões é alvo da PF em Goiás

Um dos envolvidos efetuou o saque do dinheiro e o levaria de carro até o Distrito Federal (DF). Ao todo, três veículos se revezariam no transporte dos valores que seriam trocados em paradas estratégicas pela via. No entanto, os envolvidos foram abordados ainda em Anápolis e também já no DF. O contexto do flagrante reforça indícios de lavagem de dinheiro, especialmente pelo uso de múltiplos veículos, pela segmentação dos valores e pela tentativa de dissimular a origem do dinheiro em espécie.

A operação representa mais um avanço na investigação, que já conta com análises financeiras, extrações telemáticas, exames periciais e observações de campo, demonstrando a existência de uma estrutura criminosa organizada e com divisão clara de funções para ocultar capitais oriundos do tráfico.