Homem abre empresa de fachada para receber dinheiro de golpes, em Aparecida de Goiânia
Suspeito alterava dados bancários de cobranças verdadeiras e enganava empresas que acreditavam estar pagando uma dívida verdadeira
Um homem de 27 anos foi preso nesta semana, durante a Operação Cobrança Verdadeira, suspeito de abrir uma empresa de fachada para receber dinheiro de golpes. O estabelecimento funcionava em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Apenas uma das empresas vítimas da fraude eletrônica sofreu um prejuízo de mais de R$ 74 mil.
De acordo com as investigações conduzidas pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), o esquema começou a ser apurado em fevereiro deste ano, após uma ocorrência de estelionato registrada por uma empresa que pagou um boleto adulterado e sofreu um prejuízo de mais de R$ 74 mil.
Conforme apurado, o suspeito alterava dados bancários de cobranças verdadeiras, direcionando o pagamento para contas controladas por ele. Assim, a vítima acreditava que estava pagando uma dívida real, mas o dinheiro caía na conta da empresa de fachada.
Além da prisão, os agentes também cumpriram mandado de busca e apreensão e apreenderam documentos, dispositivos eletrônicos e registros financeiros que serão analisados.
O homem foi levado para delegacia e autuado por estelionato. As investigações continuam afim de descobrir se há outros envolvidos no esquema.
Empresa de fachada
A Polícia Civil de Goiás, com apoio da Secretaria da Economia, deflagrou a Operação Artificial em Goiânia contra um grupo suspeito de sonegar mais de R$ 7 milhões em ICMS desde 2020. O esquema envolvia empresas de fachada, documentos falsos e “laranjas” para reduzir impostos e obter benefícios fiscais indevidos. Três mandados de busca foram cumpridos, e as investigações seguem para identificar todos os envolvidos.