Operação mira grupo que causou prejuízo de R$ 300 mil com esquema de estelionato em Goiás
Investigação aponta que suspeitos captavam clientes, emitiam notas frias e desviavam os valores para contas de terceiros
Uma associação criminosa suspeita de causar prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil foi alvo da Operação “Fora dos Eixos”, realizada nesta terça-feira (2), em Goiânia e Trindade. O esquema de estelionato foi descoberto após a proprietária de uma empresa de retífica de motores identificar a emissão de notas fiscais frias e o desvio de pagamentos para contas de terceiros. A ação foi conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref), que cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra integrantes do grupo.
Segundo a Polícia Civil, o esquema era estruturado e envolvia uma logística complexa para ocultar as fraudes. As investigações apontam que o golpe teve início quando um dos suspeitos ingressou no quadro societário da empresa de retífica. O que parecia, à época, uma parceria comum acabou se revelando o ponto de partida do esquema criminoso. Já identificado como o líder da associação, ele teria passado a captar clientes em nome da empresa, mas os serviços eram desviados para outras firmas do grupo, com a emissão de notas fiscais frias.
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Na prática, os serviços até eram realizados, mas os pagamentos não caíam na conta da empresa verdadeira. O dinheiro era direcionado para contas de terceiros, todos ligados ao esquema. Os crimes começaram a ser descobertos quando a proprietária da empresa foi acionada para cumprir uma cláusula de garantia de um serviço que, oficialmente, não constava nos registros da companhia.
Desconfiada, ela resolveu conferir as notas fiscais e percebeu que, embora o serviço tivesse sido executado por sua equipe, o documento fiscal havia sido emitido por uma empresa totalmente estranha ao grupo e os valores jamais haviam entrado no caixa da empresa. Foi nesse momento que a vítima procurou a polícia.
Com a instauração do inquérito, a equipe do Gref iniciou uma série de diligências, cruzamento de dados bancários, análise de documentos fiscais e movimentações financeiras. O trabalho revelou não apenas a existência do grupo, mas também o papel de cada integrante dentro da associação criminosa.
As investigações seguem em andamento, e novos desdobramentos não estão descartados.
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