ESQUEMA DE FRAUDES
Lavagem de dinheiro
PATRIMÔNIO BLOQUEADO
Casal do tráfico é preso e tem R$ 1,8 mi em bens bloqueados, em Rio Verde
Investigação aponta que imóveis, veículos e dinheiro eram usados para lavar recursos do tráfico
Quatro foragidos
Operação prende goianos que lideravam quadrilha de golpes em lotéricas do Brasil
Quadrilha utilizava lotéricas de fachada para aplicar golpes e lavar dinheiro; operação cumpriu mandados em Goiás e Alagoas
Luziânia
Advogada e PMs de Goiás são presos por agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão
Três policiais militares (PMs) de Goiás, uma advogada, e outras cinco pessoas não identificadas foram…
Renorcrim 3
Operação mira grupo por tráfico e lavagem de dinheiro em Goiás e mais 2 estados
Arma, dinheiro e equipamentos eletrônicos foram recolhidos em mandados da operação
DINHEIRO VIVO
Investigado por fraude em licitações é preso em Anápolis após sacar R$ 500 mil em espécie
Abordagem aconteceu em agência bancária de Anápolis. Suspeito e o motorista do carro em que ele estava foram liberados após depoimento
SCUTUM
Operação mira esquema de corrupção articulado por policiais de Goiás
Investigações começaram após a própria PMGO repassar informações sobre possíveis práticas ilegais cometidas por alguns de seus integrantes
Operação Inimigos do Estado
Facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões é alvo de operação em Goiás e 6 estados
Mandados são cumpridos simultaneamente em Goiás, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão, Paraíba, Amazonas e Tocantins
LÍDER DO ESQUEMA
DJ é preso em Trindade por liderar esquema de golpes via WhatsApp em Goiás e MG
Influenciador e DJ Carlos Oliver é apontado como líder de esquema que usava redes sociais para recrutar pessoas e aplicar golpes
Investigação
GO: Treze pessoas são presas em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Além das medidas judiciais, também foi realizado o bloqueio de R$ 1 milhão em bens e valores dos investigados
PCGO faz operação e prende grupo que fingia ser advogado para aplicar golpes
Os investigados se passavam por advogados e exigiam depósitos via PIX, sob a justificativa de liberar determinados valores.
Investigados por fraudes
PC mira suspeitos de estelionatos e fraudes milionárias com operações em Goiás
Jano e Infinity Cash investigam golpes e fraudes em Goiás, com 45 medidas judiciais cumpridas nas duas ações
Fraude eletrônica e furto
Seis operações cumprem 139 mandados e bloqueiam R$ 4 mi em Goiás e três estados
Suspeitos de fraude, tráfico e lavagem de dinheiro são alvos da ação
Negócio familiar
Família com 7 pessoas é presa por lavagem de dinheiro do tráfico em Goiânia
Justiça já bloqueou mais de R$ 11 milhões em bens ligados a quadrilha
Car Wash