Operação Inimigos do Estado
Lavagem de dinheiro
LÍDER DO ESQUEMA
DJ é preso em Trindade por liderar esquema de golpes via WhatsApp em Goiás e MG
Influenciador e DJ Carlos Oliver é apontado como líder de esquema que usava redes sociais para recrutar pessoas e aplicar golpes
Investigação
GO: Treze pessoas são presas em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro
Além das medidas judiciais, também foi realizado o bloqueio de R$ 1 milhão em bens e valores dos investigados
PCGO faz operação e prende grupo que fingia ser advogado para aplicar golpes
Os investigados se passavam por advogados e exigiam depósitos via PIX, sob a justificativa de liberar determinados valores.
Investigados por fraudes
PC mira suspeitos de estelionatos e fraudes milionárias com operações em Goiás
Jano e Infinity Cash investigam golpes e fraudes em Goiás, com 45 medidas judiciais cumpridas nas duas ações
Fraude eletrônica e furto
Seis operações cumprem 139 mandados e bloqueiam R$ 4 mi em Goiás e três estados
Suspeitos de fraude, tráfico e lavagem de dinheiro são alvos da ação
Negócio familiar
Família com 7 pessoas é presa por lavagem de dinheiro do tráfico em Goiânia
Justiça já bloqueou mais de R$ 11 milhões em bens ligados a quadrilha
Car Wash
Família investigada por tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação em Goiânia
Mais de R$ 4 milhões em bens e valores foram bloqueados pela Justiça
OPERAÇÃO
Família é presa em investigação sobre desvio de cargas em Goiás
Em outras fases da Operação Depositário Infiel, mais de 80 veículos foram apreendidos e R$ 65 milhões de bens bloqueados
OPERAÇÃO ZAYRA
Traficante foragido por duplo homicídio vira réu por lavagem de dinheiro do tráfico em Goiás
Valter Esteves também é investigado por movimentar R$ 3 milhões em 90 dias
Operação Ita Yubá
Operação mira grupo por exploração ilegal de ouro em Goiás e outros 6 estados
O grupo teria movimentado cerca de R$ 200 milhões com garimpo ilegal e venda dos minérios
Esquema criminoso
Advogado é alvo da Polícia Civil em operação contra falsificação de medicamentos em Goiás
Além do laboratório clandestino, ele é investigado em lavagem de dinheiro e associação criminosa
Operação Broker Phantom
Operação contra golpes cumpre 157 mandados e tem alvos em Goiás e mais 3 estados
Operação Broker Phantom mobiliza 400 policiais em Goiás, MT, SP e SC
Mundo
Ex-presidente do Peru Ollanta Humala é condenado a 15 anos de prisão
Ele foi acusado de receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht e do governo venezuelano para suas campanhas de 2006 e 2011
Peculato