Lavagem de dinheiro

Investigação aponta que livros paradidáticos teriam sido usados como fachada para fraudes em contratos públicos e pagamento de propina

Mandados são cumpridos em diversos municípios de Goiás e em cidades de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,

Investigação aponta grupo suspeito de usar contratos falsos e redes sociais para aplicar golpes na locação de máquinas e outros de alto valor

Investigação aponta que lideranças do grupo integram facção de alcance nacional; ação cumpre 52 medidas cautelares

Defesa diz que atividades das empresas citadas serão esclarecidas no processo

Organização criminosa realizou mais de 600 acessos ilegais para “limpar” multas e restrições judiciais com senha invadida de funcionária

Trio foi preso em um edifício comercial no Setor Bueno operando uma estrutura usada para fraudes digitais e lavagem de dinheiro

Investigado gerenciava sequestros e o “tribunal do crime”; vídeo gravado com autorização da cúpula do CV visava demonstrar domínio em Goiás

A operação se concentra em grupos ligados ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Grupo operava sistema de entrega de entorpecentes por telefone durante 10 anos