Lavagem de dinheiro? Virginia é investigada pela PF após receber R$ 21 milhões via PIX
Além disso, influencer e seu ex Zé Felipe receberam R$ 1 milhão através de 18 TEDs
A influenciadora Virginia Fonseca passou a ser investigada pela Polícia Federal (PF) após a identificação de movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo suas empresas, incluindo o recebimento de mais de R$ 21 milhões via PIX. As transações foram comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por instituições bancárias e colocaram também o cantor Zé Felipe, seu ex-marido, no radar das apurações.
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Segundo o Extra, uma comunicação do Banco Santander apontou que, entre março e setembro de 2024, a empresa Talismã Digital — à época pertencente ao casal — recebeu R$ 22,4 milhões. Desse total, R$ 21,4 milhões foram transferidos por meio de 44 operações via PIX, enquanto R$ 1 milhão foi repassado em 18 transferências via TED.
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Movimentações e empresa levantam suspeitas
Um dos principais pontos de atenção das autoridades envolve a origem dos valores. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios aparece como principal depositante, sendo responsável por cinco transferências que somam R$ 17,7 milhões. O que chamou a atenção é que a empresa está registrada no regime do Simples Nacional, que limita o faturamento anual a R$ 4,8 milhões.
A defesa de Virginia afirma que os valores recebidos são provenientes de campanhas publicitárias devidamente contratadas, com emissão de notas fiscais e declarações regulares aos órgãos competentes.
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Império empresarial e crescimento acelerado
Virginia Fonseca possui atualmente pelo menos 38 empresas ativas em seu nome, abertas entre 2021 e 2026. Parte significativa desses negócios foi criada entre 2023 e 2024, período em que a influenciadora também se tornou sócia da marca de cosméticos We Pink.
A empresa, que tem como sócios Samara Cahanovich Martins, Thiago Stabile e o empresário chinês Chaopeng Tan, faturou mais de R$ 1 bilhão em 2025, segundo dados divulgados pela própria companhia.
Outras investigações e suspeitas
Além das movimentações financeiras, Virginia também é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro e possível ligação com organização criminosa. Outro foco envolve a promoção de plataformas de apostas. Em depoimento à CPI das Bets, a influenciadora afirmou divulgar apenas empresas legalizadas.
A investigação também cita o nome de Karen Moura Tanaka, conhecida como “Japa do PCC”, apontada como possível envolvida em esquemas financeiros ilícitos e que teria ligação inicial com o negócio da influenciadora.
Irregularidades e questionamentos
Outro episódio que chamou atenção foi a interdição de um galpão da empresa em Anápolis (GO) pela Vigilância Sanitária, por falta de autorizações. A empresa também já foi alvo de reclamações de consumidores relacionadas a problemas em compras.
No âmbito pessoal, após a separação de Zé Felipe, houve disputa judicial sobre a divisão de bens. O cantor chegou a solicitar o bloqueio parcial do patrimônio, alegando dúvidas sobre os valores declarados.
Até o momento, Virginia Fonseca não foi formalmente indiciada. A Polícia Federal segue analisando as movimentações para determinar se há elementos suficientes para abertura de processo criminal.
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