Lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta sexta-feira (14), a Operação Destino Fúnebre, com o objetivo de combater associações criminosas comandadas por detentos e que seriam responsáveis por movimentação de moeda…

A Polícia Federal prendeu Anilson Ricardo Nerys, investigado por falsificar o próprio atestado de óbito para arquivar mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas. O mandado de prisão preventiva…

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu hoje (7) R$ 1 milhão de uma organização criminosa que atuava em crimes de lavagem de dinheiro, após furtos mediante fraude, como…

A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Rédea Curta, na manhã desta sexta-feira (7), com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas,…

A Justiça de Goiás condenou o líder de uma organização criminosa e o pai dele por crime de lavagem de dinheiro por meio da compra de um veículo da marca…

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Voo de Ícaro, com o objetivo de apurar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresários, agentes…

A Polícia Civil investiga escritórios de contabilidade suspeitos de lavagem de dinheiro, em Goiás. Estima-se que as empresas já teriam lavado mais de R$ 20 milhões para tornarem legais cargas…

A Polícia Civil de Goiás indiciou, nesta segunda-feira (2), dois funcionários públicos municipais por cobrar aluguel ilegal de pontos da Feira da OVG, em Goiânia. Os pontos são disponibilizados para…

A Polícia Federal (PF) indiciou 18 condenados e suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas por lavagem de dinheiro. A investigação contra a organização criminosa, que é sediada em…

A Polícia Civil cumpre, nesta quarta-feira (23), mandados em Goiás, no Distrito Federal (DF) e em mais oito estados contra o crime de lavagem de dinheiro. Ao todo, são seis…