Lavagem de dinheiro

Ao todo, são cumpridos em Goiânia quatro mandados de prisão, quatro de busca e apreensão. Esta é a segunda fase da Operação Recomeço

Dinheiro lavado pelo grupo era proveniente de crimes praticados no exterior

Agentes federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão em Jaraguá e Goianésia, além do sequestro de bens dos investigados

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (3), a Operação Manicaca com objetivo de investigar um grupo criminoso suspeito de cooptar pilotos de avião para traficar cocaína da Bolívia para Goiás….

A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta sexta-feira (14), a Operação Destino Fúnebre, com o objetivo de combater associações criminosas comandadas por detentos e que seriam responsáveis por movimentação de moeda…

A Polícia Federal prendeu Anilson Ricardo Nerys, investigado por falsificar o próprio atestado de óbito para arquivar mandados de prisão relacionados ao tráfico de drogas. O mandado de prisão preventiva…

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu hoje (7) R$ 1 milhão de uma organização criminosa que atuava em crimes de lavagem de dinheiro, após furtos mediante fraude, como…

A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Rédea Curta, na manhã desta sexta-feira (7), com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas,…

A Justiça de Goiás condenou o líder de uma organização criminosa e o pai dele por crime de lavagem de dinheiro por meio da compra de um veículo da marca…

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Voo de Ícaro, com o objetivo de apurar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro supostamente praticados por empresários, agentes…