Lavagem de dinheiro
Todas as notícias de Lavagem de dinheiro
Escritórios de contabilidade podem ter lavado R$ 20 mi obtidos com roubo de carne em Goiás
A Polícia Civil investiga escritórios de contabilidade suspeitos de lavagem de dinheiro, em Goiás. Estima-se que as empresas já teriam lavado mais de R$ 20 milhões para tornarem legais cargas…
PF indicia 18 pessoas por lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas em Goiás
A Polícia Federal (PF) indiciou 18 condenados e suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas por lavagem de dinheiro. A investigação contra a organização criminosa, que é sediada em…
Operação investiga lavagem de dinheiro em apostas com criptomoedas em Bela Vista
Quatro pessoas foram presas suspeitas lavagem de dinheiro por meio do agenciamento de apostas esportivas e investimentos em criptomoedas em Bela Vista de Goiás. Operações comandadas pelo grupo já atingiram…
Polícia apreende carros de luxo, jet ski e aparelhos usados para lavar dinheiro em Ipameri
A Polícia Civil deflagrou na manhã de quarta-feira (10), a operação Conexão Fantasma onde sete suspeitos foram presos temporariamente pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de…
Viúva é investigada por lavar dinheiro de roubo a banco com aquisição de imóveis em Anápolis
Com objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal deflagrou na manhā desta sexta-feira (22/10), a Operação Registro. De acordo com as primeiras informações, investigações estão…
