Lavagem de dinheiro

A investigação da Polícia Federal sobre o esquema de lavagem de dinheiro por trás do megatraficante Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, descobriu a relação de pessoas envolvidas no…

Quatro pessoas foram presas suspeitas lavagem de dinheiro por meio do agenciamento de apostas esportivas e investimentos em criptomoedas em Bela Vista de Goiás. Operações comandadas pelo grupo já atingiram…

A Polícia Civil deflagrou na manhã de quarta-feira (10), a operação Conexão Fantasma onde sete suspeitos foram presos temporariamente pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de…

Com objetivo de combater o crime de lavagem de dinheiro, a Polícia Federal deflagrou na manhā desta sexta-feira (22/10), a Operação Registro. De acordo com as primeiras informações, investigações estão…

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar suposta lavagem de dinheiro praticada pelo delegado Carlos Alberto da Cunha, 43, conhecido como Da Cunha, em possível…

A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita realizam operação de busca e apreensão nesta quinta-feira (30) na empresa Global Gestão em Saúde, um dos alvos da CPI…

A Polícia Civil do Rio cumpre na manhã desta quinta-feira 23 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão contra pessoas acusadas de terem envolvimento com a milícia. Até…

A Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), na última quinta-feira (1°), sob a suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O relatório foi enviado ao STF (Supremo…

As duas advogadas que foram presas em operação contra o tráfico internacional de drogas e venda de armas, no dia 16 de junho, foram liberadas nesta sexta-feira (25) e cumprirão…

Servidores da antiga Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) – atual Goinfra -, empresas e pessoas físicas são investigados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos em…