Lavagem de dinheiro

Apesar de Jair Bolsonaro ter afirmado que acabou com a Lava Jato porque não há mais corrupção no seu governo, sua gestão acumula ao menos sete casos envolvendo a suspeita…

Durante quatro anos, 78 empresas utilizadas por criminosos para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital) movimentaram R$ 32 bilhões, de acordo com relatório…

A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou hoje (14) denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro. Segundo os procuradores, houve dissimulações para…

A Justiça de Goiás absolveu um homem que foi acusado duas vezes pelo mesmo crime, em dois processos distintos. Luis Eduardo da Silva Marinho já havia sido denunciado e condenado…

O senador Flávio Bolsonaro teria recebido 1.512 depósitos suspeitos entre março de 2015 e dezembro de 2018 na conta de sua franquia de uma rede de chocolates, apontou na quinta-feira…

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (20), operação para desarticular suposta organização criminosa ligada à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em Goiás, Pernambuco, Ceará e São Paulo. Segundo as…

O senador e ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) se tornou réu na Justiça Federal sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. A filha do tucano, Verônica, também se…

O fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro, Ricardo Nunes, foi preso no estado de São Paulo,  em operação de combate à sonegação fiscal e lavagem de dinheiro…

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou nesta sexta-feira (3) o ex-governador paulista e hoje senador José Serra (PSDB) sob acusação de lavagem de dinheiro transnacional. A filha do…

Em investigação preliminar sobre o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o procurador da República Sérgio Pinel entendeu ter encontrado “fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro” envolvendo o…