Lavagem de dinheiro

A decisão do ministro do STF Dias Tófolli sobre o uso de informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) beneficiou Carlos de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Com…

O Ministério Público de Goiás (MP-GO), em conjunto com as polícias Civil (PC) e Militar (PM), cumpre  39 mandados, em 13 cidades goianas, na manhã desta quinta-feira (29). Denominada Operação…

A Polícia Federal atribuiu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral (caixa dois) e lavagem de dinheiro ao concluir inquérito sobre supostos…

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu hoje (24), absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da acusação de organização criminosa e…

O recurso apresentado nesta terça-feira (23) pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, contra decisão do ministro Dias Toffoli (STF) que suspendeu todas as investigações que contenham dados detalhados do Coaf sem autorização judicial, abre…

O delegado aposentado Glayson Charlles Reis foi preso, na manhã desta quarta-feira (3), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), também foram presos…

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um motorista com R$ 2,5 milhões em uma picape na no km 430 da rodovia Régis Bittencourt, em Registro, região do Vale do Ribeira. Segundo…

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, por meio do Núcleo de Combate à Corrupção, denunciou o ex-governador Marconi Perillo por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa….

O policial militar reformado Wellington Sérvulo Romano da Silva, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), declarou em 2016 ter mais da metade de seu patrimônio em dinheiro vivo. Ele também teve…

Dez homens e duas mulheres foram presos em uma operação que desarticulou uma quadrilha composta por empresários que mantinham negócios com facções criminosas de roubos de veículos e tráfico de…