Lavagem de dinheiro

O recurso apresentado nesta terça-feira (23) pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, contra decisão do ministro Dias Toffoli (STF) que suspendeu todas as investigações que contenham dados detalhados do Coaf sem autorização judicial, abre…

O delegado aposentado Glayson Charlles Reis foi preso, na manhã desta quarta-feira (3), em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), também foram presos…

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um motorista com R$ 2,5 milhões em uma picape na no km 430 da rodovia Régis Bittencourt, em Registro, região do Vale do Ribeira. Segundo…

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, por meio do Núcleo de Combate à Corrupção, denunciou o ex-governador Marconi Perillo por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa….

O policial militar reformado Wellington Sérvulo Romano da Silva, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), declarou em 2016 ter mais da metade de seu patrimônio em dinheiro vivo. Ele também teve…

Dez homens e duas mulheres foram presos em uma operação que desarticulou uma quadrilha composta por empresários que mantinham negócios com facções criminosas de roubos de veículos e tráfico de…

O advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira teve sua prisão temporária revogada na tarde desta terça-feira (9). Ele foi preso na última quinta (4), suspeito de integrar a organização criminosa Comando…

O ex-presidente da República, Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e mais sete pessoas foram denunciados hoje (29) pelo Ministério Público Federal (MPF) ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara…

Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (14) a favor da competência da Justiça Eleitoral para investigar casos de corrupção quando envolverem simultaneamente caixa 2…

José Izecias e Luiz Antônio Arantes, ex-reitores da Universidade Estadual de Goiás (UEG), foram condenados pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e peculato. Além deles, o ex-defensor-geral…