Lavagem de dinheiro

A Polícia Civil (PC) apreendeu e sequestrou, na quarta-feira (19), cerca de R$ 20 milhões em bens com integrantes do Comando Vermelho (CV) em Goiás. O montante obtido é composto…

A Justiça Federal recebeu hoje (14) denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual se tornou réu por lavagem de dinheiro porque…

O ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincon, e outros três servidores comissionados do Estado de Goiás foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (06)…

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (26), a Operação Trilho 5X, com o objetivo de aprofundar as investigações do crime de lavagem de dinheiro ligado a pagamento de…

O ministro André Luís de Carvalho, do TCU (Tribunal de Contas da União), vai pedir nesta quarta (19) que a corte multe gestores do Banco do Brasil por supostas fraudes…

Na tarde desta quinta-feira (13) foi cumprido o último mandado de prisão da Operação Negociata, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). A informação foi confirmada pelo MP-GO,…

Cinco pessoas foram denunciadas pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e crime contra o sistema…

A Câmara dos Deputados deve voltar a debater a situação do deputado Paulo Maluf (PP-SP) logo após o fim do recesso parlamentar, marcado para o dia 1º de agosto. O…

Aleluia! Renovada em agosto do ano passado para a segunda temporada, a série ‘Ozark’, produção original da Netflix que tem lavagem de dinheiro como tema central, ganhou data de estreia…

Por maioria de 3 a 2, a Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu nesta terça-feira (12) uma denúncia contra o senador e presidente do DEM, José Agripino Maia…