Lavagem de dinheiro

Justiça Federal bloqueou R$ 78,1 milhões em bens dos investigados; apuração começou após apreensão de quase meia tonelada de droga

Claudienne Honório Ferreira tem mandado de prisão temporária em aberto e é apontada pela investigação como operadora financeira da organização criminosa

Mandados são cumpridos em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia, além dos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso

Investigação aponta que livros paradidáticos teriam sido usados como fachada para fraudes em contratos públicos e pagamento de propina

Mandados são cumpridos em diversos municípios de Goiás e em cidades de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,

Investigação aponta grupo suspeito de usar contratos falsos e redes sociais para aplicar golpes na locação de máquinas e outros de alto valor

Investigação aponta que lideranças do grupo integram facção de alcance nacional; ação cumpre 52 medidas cautelares

Defesa diz que atividades das empresas citadas serão esclarecidas no processo

Organização criminosa realizou mais de 600 acessos ilegais para “limpar” multas e restrições judiciais com senha invadida de funcionária

Trio foi preso em um edifício comercial no Setor Bueno operando uma estrutura usada para fraudes digitais e lavagem de dinheiro