SEQUESTRO DE BENS
Lavagem de dinheiro
Operação Las Vegas
Operação prende líder de facção e bloqueia R$ 150 milhões de esquema de jogos de azar
O grupo operava como uma empresa de jogos ilegais, com ramificações em diversos estados, incluindo Goiânia
Esquema bilionário
Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em Goiás e 3 estados
A operação Spettro cumpre 14 mandados de busca e apreensão em quatro estados e mira um grupo criminoso envolvido em lavagem de dinheiro
GOIÂNIA
Operação da Polícia Civil apreende R$ 4 milhões em bens de suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas
Ao todo, são cumpridos em Goiânia quatro mandados de prisão, quatro de busca e apreensão. Esta é a segunda fase da Operação Recomeço
Operação Brianski
PF faz operação em Goiânia contra grupo suspeito de lavagem de R$ 40 mi com criptomoedas
Dinheiro lavado pelo grupo era proveniente de crimes praticados no exterior
Operação Rédea Curta
PF investiga lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas em Goiás
Agentes federais estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão em Jaraguá e Goianésia, além do sequestro de bens dos investigados
TRÁFICO INTERNACIONAL
Operação cumpre mandados contra suspeitos de aliciar pilotos para traficar cocaína da Bolívia para Goiás
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (3), a Operação Manicaca com objetivo de investigar um…
"DESTINO FÚNEBRE"
Detentos de Rio Verde são investigados por movimentação de R$ 900 mil em dinheiro falso
A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta sexta-feira (14), a Operação Destino Fúnebre, com o objetivo…
ESPOSA TAMBÉM VAI PRESA
Polícia prende acusado falsificar atestado de óbito para evitar cadeia
A Polícia Federal prendeu Anilson Ricardo Nerys, investigado por falsificar o próprio atestado de óbito…
Golpe
Polícia do Rio apreende R$ 1 milhão de quadrilha que lavava dinheiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu hoje (7) R$ 1 milhão de uma…
COMPRA DE CAVALOS
PF faz operação em Goiás para combater lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal (PF) deu início à Operação Rédea Curta, na manhã desta sexta-feira (7),…
FAMÍLIA UNIDA
Líder de facção é condenado junto com o pai por lavagem de dinheiro na compra de Mercedes
A Justiça de Goiás condenou o líder de uma organização criminosa e o pai dele…
POLÍCIA FEDERAL
Empresários do Tocantins são investigados por lavagem de dinheiro em Goiânia
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Voo de Ícaro, com o objetivo…
LAVAGEM DE DINHEIRO
Escritórios de contabilidade podem ter lavado R$ 20 mi obtidos com roubo de carne em Goiás
A Polícia Civil investiga escritórios de contabilidade suspeitos de lavagem de dinheiro, em Goiás. Estima-se…
CORRUPÇÃO