Lavagem de dinheiro

Sargentos Eduardo de Miranda e Willney Bezerra foram punidos com detenção em procedimento interno da PM de Pernambuco

Somadas as duas fases, mais de R$ 56,9 milhões já foram sequestrados pela Justiça; nova etapa cumpre 10 mandados de prisão

Ex-Fazenda está presa desde maio por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro

Um dos investigados teria usado parte do dinheiro obtido com a fraude para financiar uma campanha eleitoral no Brasil há dois anos, segundo a PF

Denúncias envolvem empresários e profissionais da contabilidade suspeitos de usar estruturas para ocultar operações e reduzir tributos

Justiça Federal bloqueou R$ 78,1 milhões em bens dos investigados; apuração começou após apreensão de quase meia tonelada de droga

Claudienne Honório Ferreira tem mandado de prisão temporária em aberto e é apontada pela investigação como operadora financeira da organização criminosa

Mandados são cumpridos em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia, além dos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso

Investigação aponta que livros paradidáticos teriam sido usados como fachada para fraudes em contratos públicos e pagamento de propina

Mandados são cumpridos em diversos municípios de Goiás e em cidades de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,