SENTENÇA
Lavagem de dinheiro
INVESTIGAÇÃO
Quem é o empresário de Goiânia suspeito de ocultar R$ 34 milhões com operador do PCC
Preso em operação, empresário é suspeito de usar empresas e fintech para lavar dinheiro do tráfico
SOLTURA
Defesa diz que soltura do dono da Choquei corrige ‘excesso’ da prisão
A operação da Polícia Federal apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo nomes ligados ao entretenimento digital
Narco Fluxo
PF identifica transferência de R$ 4,4 milhões entre empresa de Pablo Marçal e MC Ryan SP
Defesa de coach diz que recursos foram utilizados na compra de imóvel
Lavagem de dinheiro
Saiba quem é o dono da Choquei preso em esquema de R$ 1,6 bi em Goiânia
Raphael Sousa Oliveira, de 30 anos, ostenta vida de luxo nas redes sociais. Operação também deteve MC Ryan SP e MC Poze do Rodo
INVESTIGAÇÃO
Dono da página ‘Choquei” é preso em Goiânia por esquema de lavagem de R$ 1,6 bilhão
A operação que mira o dono da Choquei é a mesma que prendeu cantores MC Ryan SP e MC Poze do Rodo
INVESTIGAÇÃO
Empresários de Anápolis são presos em operação contra jogo do bicho e lavagem de dinheiro
As investigações apontam que Goiás era o principal núcleo financeiro da organização criminosa
CASAL DO CRIME
Polícia do Rio oferece recompensa por casal ligado ao CV em Goiás
Paolla Bastos Neiva e Valter Esteves de Bessa Júnior movimentaram R$ 3 milhões da facção em Goiás. Casal pode estar escondido no Rio de Janeiro
ESQUEMA DE FRAUDES
Ex-diretoras do Cevam e empresário são condenados por desviar R$ 1,2 milhão em recursos públicos
Montante foi obtido por meio de acordo com o Governo de Goiás. Condenados mantinham esquema de fraudes para desviar e lavar o dinheiro em benefício próprio
PATRIMÔNIO BLOQUEADO
Casal do tráfico é preso e tem R$ 1,8 mi em bens bloqueados, em Rio Verde
Investigação aponta que imóveis, veículos e dinheiro eram usados para lavar recursos do tráfico
Quatro foragidos
Operação prende goianos que lideravam quadrilha de golpes em lotéricas do Brasil
Quadrilha utilizava lotéricas de fachada para aplicar golpes e lavar dinheiro; operação cumpriu mandados em Goiás e Alagoas
Luziânia
Advogada e PMs de Goiás são presos por agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão
Três policiais militares (PMs) de Goiás, uma advogada, e outras cinco pessoas não identificadas foram…
Renorcrim 3
Operação mira grupo por tráfico e lavagem de dinheiro em Goiás e mais 2 estados
Arma, dinheiro e equipamentos eletrônicos foram recolhidos em mandados da operação
DINHEIRO VIVO
Investigado por fraude em licitações é preso em Anápolis após sacar R$ 500 mil em espécie
Abordagem aconteceu em agência bancária de Anápolis. Suspeito e o motorista do carro em que ele estava foram liberados após depoimento
SCUTUM