Esquema financeiro deixa mais de mil investidores no prejuízo em Goiás, aponta PF
Investigação apontou que esquema captou ao menos 1,4 mil clientes. Destes, mais de mil sofreram prejuízo
Empresários de uma mesma família entraram na mira da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (18), em Goiânia, suspeitos de deixar mais de mil investidores no prejuízo por meio de um esquema ilegal de captação de recursos para investimentos. De acordo com a corporação, os investigados ofereciam, de forma pública, oportunidades de investimento com altos lucros a curto ou médio prazo.
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Para mascarar a fraude, os empresários ocultavam e dissimulavam o patrimônio. Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro e bloqueio patrimonial dos investigados, em Goiânia.
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Esquema
As investigações apontam que o grupo atuava principalmente por intermédio de empresas, todas ligadas ao mesmo núcleo familiar e empresarial. Há também indícios de movimentações financeiras cruzadas e utilização de laranjas.
Para atrair vítimas, o grupo oferecia de forma pública supostas oportunidades de investimento com promessa de altos lucros. A fim de parecer legal, eram utilizados contratos e empresas formalmente constituídas, mas os indícios colhidos mostram que os valores recebidos não tinham destinação clara e regular, sendo movimentados entre contas de pessoas e empresas ligadas ao próprio grupo.
A análise bancária realizada pela PF revelou que, apenas em uma amostra parcial de boletos emitidos por instituição financeira, foram detectados 1.466 clientes. Destes, 1.001 apresentaram prejuízo, 170 ficaram sem lucro nem prejuízo e 295 obtiveram retorno financeiro.
Os investigados podem responder por emissão, oferta ou negociação irregular de valores mobiliários, lavagem de dinheiro, associação criminosa, além de outros delitos que venham a ser confirmados no decorrer das apurações.