Goiano apontado como líder de fraude de R$ 10 bilhões mora nos EUA e entra na mira da Interpol
Investigação aponta que grupo aplicou mais de 200 mil golpes eletrônicos e movimentou R$ 10 bilhões em cinco anos
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Um goiano apontado pela Polícia Civil como principal beneficiário do esquema de fraudes eletrônicas que movimentou mais de R$ 10 bilhões em cinco anos mora nos Estados Unidos há mais de três anos. Segundo o delegado Thiago César de Oliveira Silva, responsável pela investigação da Operação Máquina de Fraudes, a corporação já solicitou a inclusão do investigado na lista de difusão vermelha da Interpol — mecanismo usado para localizar e prender procurados internacionalmente.
De acordo com Thiago César, a investigação identificou mais de 200 mil fraudes relacionadas ao esquema. Entre julho de 2025 e julho de 2026, cerca de R$ 1,6 bilhão foi transferido para contas utilizadas pelo grupo. A estrutura envolvia empresas de pagamento, pessoas jurídicas criadas para receber valores e pessoas que emprestavam seus nomes para movimentar o dinheiro.
Falsas campanhas de doação
Um dos golpes que levou ao início da apuração envolvia uma falsa campanha de arrecadação pela internet. Com o uso de inteligência artificial, os criminosos manipulavam a imagem de uma conhecida figura religiosa católica para produzir vídeos com pedidos de doações em nome de uma criança com doença rara. Os pagamentos eram direcionados por Pix a empresas utilizadas como beneficiárias.
Embora a identidade do religioso não tenha sido divulgada oficialmente, uma publicação feita em 28 de fevereiro de 2020, no perfil Carmelitas Mensageiros, alertava sobre a circulação de um vídeo falso em nome de Frei Gilson. Na ocasião, os responsáveis pela página desmentiram um pedido de dinheiro para uma suposta cirurgia do menino Lucas e informaram que a família não precisava de ajuda financeira.
O Mais Goiás procurou os Carmelitas Mensageiros para saber se o episódio tem relação com o golpe investigado e se a imagem do religioso foi utilizada na fraude, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.
Segundo os dados apresentados na investigação, três empresas diferentes foram utilizadas como destinatárias das doações. Uma delas tinha registro em Goiás. A apuração também identificou a movimentação de dinheiro proveniente de apostas ilegais, incluindo jogos de cassino e plataformas conhecidas como “Tigrinho”.
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Jovens e declaravam renda baixa
Outro aspecto que chamou a atenção dos investigadores foi o perfil dos envolvidos. Segundo Thiago César de Oliveira Silva, a maioria tinha menos de 30 anos e, em declarações feitas alguns anos antes, informava receber um salário mínimo ou pouco mais. Apesar da renda declarada, os investigados passaram a movimentar valores milionários, adquirir imóveis de luxo em Goiânia e realizar viagens frequentes ao exterior.
Mais de uma dezena de imóveis de alto padrão foram identificados em Goiás. Os recursos também teriam sido utilizados na compra de veículos, em transferências para o exterior e em operações com criptomoedas.
Fintechs estão entre os alvos
Entre as instituições relacionadas nos slides da investigação estão a Cartwave, atualmente identificada como CanPay, e a Bantech. A apresentação aponta que essas empresas aparecem na apuração sobre a intermediação de pagamentos e a movimentação de recursos ligados às fraudes e às apostas ilegais.
O material também registra 490 processos judiciais envolvendo a Cartwave Instituição de Pagamento Ltda. Em 98% deles, a empresa aparece no polo passivo. O levantamento inclui reclamações de consumidores sobre transferências para plataformas de apostas e valores que não teriam sido devolvidos. A quantidade de processos, por si só, não significa que todos tratem de fraudes comprovadas.
Para rastrear o dinheiro, os investigadores utilizaram informações de instituições financeiras, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dados do sistema Tentáculos, desenvolvido em parceria entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Polícia Federal.
Os envolvidos são investigados por suspeitas de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante a apuração, segundo o delegado, foram encontrados elementos que indicam a possível existência de uma organização criminosa. A corporação pediu inicialmente o bloqueio de R$ 40 milhões em bens e valores, mas avalia ampliar o pedido após identificar patrimônio superior ao montante.
Dos 12 mandados de prisão expedidos, oito foram cumpridos e quatro investigados continuam foragidos. Entre os procurados, três estão no exterior e um na região Nordeste do Brasil.
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