Em resposta a acusação, pessoas próximas a Iniesta afirmaram que a filial peruana foi vítima de uma má gestão
Os crimes investigados na operação ‘Royal Flush’ incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e apostas ilegais
Foram bloqueados R$ 150 mil em ativos financeiros e apreendidos veículos, imóveis e celulares
A PF aponta que o destino desse dinheiro e as empresas envolvidas podem ter ramificações até Goiás
Segunda fase da Operação investiga homem que induziu uma funcionária ao erro para aplicar o golpe que causou um prejuízo de R$ 70 mil
Cohen dizia representar escritórios em Washington e Nova Iorque, nos EUA
Até o momento, 51 donos de carros híbridos e elétricos confessaram a fraude e pagaram o valor do IPVA além da multa
Estão sendo cumpridos 16 mandados judiciais, entre prisões e buscas
O proprietário do imóvel negou ter assinado procuração ao casal
Nesta sexta-feira (14/3), foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão contra os investigados
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