Denúncias envolvem empresários e profissionais da contabilidade suspeitos de usar estruturas para ocultar operações e reduzir tributos
Justiça Federal bloqueou R$ 78,1 milhões em bens dos investigados; apuração começou após apreensão de quase meia tonelada de droga
Carros eram alugados em empresas de SP e do DF, levados para Goiás com documentos adulterados e revendidos a terceiros
Mandados são cumpridos em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia, além dos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso
Investigação aponta que livros paradidáticos teriam sido usados como fachada para fraudes em contratos públicos e pagamento de propina
O grupo se dividia pelo país, atuando em diferentes frentes, da falsificação de comunicações judiciais ao saque dos valores das fraudes
Os alvos entravam com o capital para comprar grandes remessas de entorpecentes e lucravam com o comércio ilegal
Trio foi preso em um edifício comercial no Setor Bueno operando uma estrutura usada para fraudes digitais e lavagem de dinheiro
A quadrilha é especializada na fraude eletrônica conhecida como “mão fantasma”
“Enquanto eu não passar esses bicho na televisão, eu não durmo, mano”, afirmou um dos detidos em um áudio divulgado pela PC
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